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湯紅·資深銀行風險管理專家

湯老師長期致力于銀行風控領域的研究，在信貸業務風險管控、柜面業務內部控制、不良貸款清收方面有真知灼見，并結合銀行實際研發了《信貸業務的精細化管理與風險管控》、《強監管時代銀行案件防范與合規管理》、《柜面操作風險防范與內部控制》等版權課程，并得到了銀行業金融機構的充分認可。湯老師曾經為國有銀行、股份制銀行、城商行、郵儲銀行、農商行、農信社等300+家銀行業金融機構做過風控管理方面的培訓，培訓學員達5萬人次，培訓對象涵蓋銀行的中高層管理人員、一般管理人員、信貸人員、客戶經理、會計主管以及柜面人員等各級人員，課程滿意率達95%以上，機構返聘率達98%，深受機構與學員的一致好評。湯老師曾在國有大行和其他商業銀行工作了20年。其中有9年廣州農商銀行總行運營管理部與合規風險部工作經驗，先后在運營管理部、合規風險部負責內控制度的制定，并作為主查人員參與對轄下支行風險大檢查的主導工作，幫助基層網點調研、檢查與培訓，熟悉銀行零售金融部、公司金融部、運營管理部、風險管理部等業務條線的內控制度、操作規程及風險管理措施。 2005年3月至2009年5月在廣州農商行總行運營管理部負責全行賬戶管理工作；2009年6月至2013年8月在總行合規風險部負責全行合規管理工作。曾參與了《柜面會計結算業務操作指南》、《柜面會計基礎知識匯編》、《反洗錢工作手冊》、《信貸風險案例剖析》等編寫工作，并參與了“反洗錢大額交易和可疑交易系統”的開發工作。曾多次作為主查人員參與全行“操作風險大檢查”、“案件專項治理百日大清查”，“合規專項檢查”、“查漏補缺回頭看”等風險排查活動，并對檢查出來的問題進行分析，提出整改方案與意見下達給各分支機構貫徹執行。由于精通業務，經綜合考評考核，曾在2008年被總行人力資源部選拔為全行內部講師，2010年、2011年度被評為總行優秀內部講師。

常駐地
廣州市

課程
8 門

案例
387

【銀行風控——湯紅老師】12月9日為中國郵政江門分公司分享《反洗錢合規管理與洗錢風險防范實戰技巧》

2023-12-22 17:00:36

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#中國郵政授課資訊——湯紅老師【銀行風控——湯紅老師】12月9日為中國郵政江門分公司分享《反洗錢合規管理與洗錢風險防范實戰技巧》本課程將圍繞監管要求，以案例分析的形式詮釋洗錢風險成因，切實解決洗錢風險管理中關于客戶身份識別實操上的“痛點”和盲區，掌握賬戶管理、客戶身份識別、客戶盡職調查、大額交易與可疑交易甄別等業務環節的方法與技巧，全面樹立員工的反洗錢合規意識，嚴格執行反洗錢各項規章制度，不斷提升洗錢風險管控能力，避免遭受監管處罰！！ 20年廣州農商行資深背景，歡迎排課