2024-11-04 14:51:39
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【銀行風控管理專家】
2024年11月3日，彭志升老師在寧波某農商行講授《反洗錢案例解析》，通過講解重要案例，讓學員深入了解洗錢概念、手段與風險；熟練掌握反洗錢法規與流程；精準識別可疑交易與客戶；提升合規意識，確保業務安全。
主講反洗錢、反詐騙、柜面風險、信貸流程、信貸風險、合規管理、票據貨幣、證件鑒別等課程
銀行風險管控專家
擅長領域：銀行信貸/柜面風險/票據風險/信貸業務風險/合規風險/法律風控
